MOT wetgeving

De DCAA vindt het belangrijk dat de accountants op de Nederlandse Antillen op de hoogte zijn van de meest recente wetgeving. Hieronder vindt u de wetteksten om te lezen en te downloaden. Hieronder bestaat ook de mogelijkheid te reageren op deze wetgeving.

Voor de laatste wetgeving cq relevante documenten:

The updated AML/CFT Provisions and Guidelines of the central bank

Provisions and Guidelines on the detection and deterrence _2

Ministerie van Financiën
Brief: Jurisdicties die niet of onvoldoende de aanbeveling van de FATF naleven
Letter: Jurisdiction that have strategic AML/CFT deficiensies
dd 5-4-2011

VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
Bijlage 1 Wijze van identificatie 
Bijlage 2 Richtsnoeren voor het herkennen van ongebruikelijke transacties
September 2010

Aanschrijvingen MOT
Guidance MOT Rec21-16FATF
Jurisdictions that have strategic AML/CFT deficiencies
Aanwijzing MOT Rec21jo16FATF
Jurisdicties die niet of onvoldoende de aanbevelingen van de FATF naleven
September 2010

Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
PB 27; 21-5-2010

Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
PB 41; 13-7-2010

Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
PB 40; 1-7-2010

Landsverordening melding ongebruikelijke transacties; 
MVT No3

Landsverordening identificatie bij financiele dienstverlening
MVT No3

Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
PB 65; 26-10-2009

Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening
PB 66; 26-10-2009


(De moderator van de website zal alle berichten bekijken voordat deze geplaatst worden.)

There are no comments on this page.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s