De DCAA vindt het belangrijk dat de accountants op de Nederlandse Antillen op de hoogte zijn van de meest recente wetgeving. Hieronder vindt u de wetteksten om te lezen en te downloaden. Hieronder bestaat ook de mogelijkheid te reageren op deze wetgeving.
Voor de laatste wetgeving cq relevante documenten:
The updated AML/CFT Provisions and Guidelines of the central bank
Provisions and Guidelines on the detection and deterrence _2
Ministerie van Financiën
Brief: Jurisdicties die niet of onvoldoende de aanbeveling van de FATF naleven
Letter: Jurisdiction that have strategic AML/CFT deficiensies
dd 5-4-2011
VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
Bijlage 1 Wijze van identificatie
Bijlage 2 Richtsnoeren voor het herkennen van ongebruikelijke transacties
September 2010
Aanschrijvingen MOT
Guidance MOT Rec21-16FATF
Jurisdictions that have strategic AML/CFT deficiencies
Aanwijzing MOT Rec21jo16FATF
Jurisdicties die niet of onvoldoende de aanbevelingen van de FATF naleven
September 2010
Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
PB 27; 21-5-2010
Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
PB 41; 13-7-2010
Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
PB 40; 1-7-2010
Landsverordening melding ongebruikelijke transacties;
MVT No3
Landsverordening identificatie bij financiele dienstverlening
MVT No3
Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
PB 65; 26-10-2009
Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening
PB 66; 26-10-2009
(De moderator van de website zal alle berichten bekijken voordat deze geplaatst worden.)
DCAA 
Geef een reactie